اگر فردی بالای یک میلیارد پول در حسابش باشد، مصادره خواهد شد-راهبرد معاصر
سخنگوی قوه‌قضائیه: در رابطه با حمله تروریستی امروز افرادی شناسایی و دستگیر شده‌اند تداوم بارش برف و باران تا دوشنبه در تهران / دمای پایتخت به صفر می‌رسد مدارس ابتدایی شیفت صبح دماوند فردا غیرحضوری شد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: تغییرات برای کنکور ۱۴۰۴ نیست فعالیت همه مدارس مقطع ابتدایی و استثنایی زاهدان فردا غیر حضوری شد ۲۷ سال، میانگین سن مادران در اولین فرزندآوری مرگ بیش از ۳۰ هزار نفر در سال گذشته به علت آلودگی هوا زاهدان پس از ۷۲۳ روز سفیدپوش شد وجود ۲۴ میلیون ناوگان فرسوده در کشور پیام رییس قوه قضاییه در شهادت دو قاضی دیوان عالی  دو نوجوان ۱۷ ساله در جنوب ایران ۶۰۰ سکه پیدا کردند / حراج سکه‌های تاریخی ایران در آمریکا + تصاویر قاضی مقیسه که بود؟ / پرونده‌های مهم قاضی معروف؛ از تاجزاده تا شاخ‌های اینستاگرامی قاضی رازینی که در حمله تروریستی امروز به شهادت رسید، کیست؟ مدارس تهران فردا تعطیل است؟ مدارس ابتدایی فیروزکوه شنبه غیرحضوری شد

اگر فردی بالای یک میلیارد پول در حسابش باشد، مصادره خواهد شد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند.
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۳ - ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 18
کد خبر: ۲۲۷۰۳
تعداد نظرات: ۱ نظر

به گزارش راهبرد معاصر؛ «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در خصوص «قانون اصلاح مبارزه با پولشویی» گفت: سال گذشته مصوبه مجلس در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب و طبق آن در حساب هرکس اگر پول بالای یک میلیارد باشد، بلافاصله گزارش داده می‌شود و پول آن فرد مصادره خواهد شد.

 

او ادامه داد: از بانک‌ها و همه موسسات مالی خواهش می‌کنیم، کسانی که پول‌های مشکوک به حساب آنها واریز می‌شود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالی و دادسراها اعلام کنند. اگر بیش از یک میلیارد باشد این پول‌ها مصادره و به همان مقدار جریمه خواهند شد. البته در اوایل امسال چندین مورد شناسایی شد. قانون مبارزه با پولشویی به طور جد پیگیری و اجرا خواهد شد.

 

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: کاری به گروه اف ای تی اف نداریم، قانون مبارزه با پولشویی سازوکار خودش را دارد و قانونِ مصوب مجلس است، قانونی که محافظ شرع و اهداف بلند نظام اسلامی است. مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت مالی از اهداف نظام جمهوری اسلامی است. مبارزه با طاغوت برای ایجاد شفافیت و مبارزه با سرمایه‌داران کلان که بادآورده پول ذخیره می کنند، صورت گرفت. این قانون به همه بانک‌ها از ابتدای سال 98 ابلاغ شده و همه بانک‌ها موظف هستند که این قانون را اجرا کنند.

 

او بیان کرد: با تصویب این قانون شاهد اختلاس و دزدی نخواهیم بود. در قانون پولشویی قدیم آمده بود که اصل مالکیت است، یعنی اگر ده هزار میلیارد هم دارد اصل آن بر مالکیت است اما در قانون جدید اصل مالکیت را برداشتیم.

 

او در پایان گفت: درباره اف ای تی اف مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم می‌گیرد.

 

منبع: برنا

ارسال نظر
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
فدائی حیدری رضاقلی
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
0
0
ایا اگرفردی میلیاردهاپول درحسابش باشد ولیکن ازمقامات کوچک وبزرگ وبجه ها نوادگان یااخوندودکتروبازاری ولشگری ووومانندطه نوه شمخانی که میگفتند ۴۵۰۰ خودروخریده وزرنگ بود اشکالی نداروفقطفقرانباید داشته باشند
آخرین اخبار